一次性金融服务指的是什么意思?一次性金融服务识别要点包括什么?
发布时间:2023-02-06 09:03:10 文章来源:今日热点
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一次金融服务是指为不在银行开立账户的客户提供符合交易金额单笔人民1万元以上,交易金额单笔外汇等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务。

一次金融服务识别要点包括什么?

1、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 ;

2、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 ;

3、登记客户身份基本信息 ;

4、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件 。

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