一次性金融服务是指为不在银行开立账户的客户提供符合交易金额单笔人民币1万元以上,交易金额单笔外汇等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。为了提高金融服务办理的速度和效率,银行以及金融机构为客户推出了越来越多的便捷服务,除了较为广泛的一些服务,还有很多不为大众所知但非常实用的服务,其中之一就是一次性金融服务。
一次性金融服务识别要点包括哪些内容?
1、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 ;
2、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 ;
3、登记客户身份基本信息 ;
4、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件 。
热门